为强化审计监督,防控合规风险,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标,7月25日,市城投公司召开交投公司内审进场会暨合规内控手册编制讨论会,公司审计法务部、综合管理部、交投公司以及安徽皋陶律师事务所、湖州立合会计师事务所等参加会议,会议分两个阶段进行。
会议第一阶段,公司审计法务部宣读了《关于对交投公司进行内部审计的通知》,并从审计目标、范围等方面介绍本次审计实施方案,交投公司副总经理黄名充作配合审计表态发言。
会议第二阶段,交投公司就公司概况、内控手册编制情况等进行介绍,与会人员就手册文稿中总章、内控环境、各部门业务流程内部控制、内控缺陷认定标准等章节依次进行讨论。
会议指出,交投公司要高度重视此次内审工作,主动接受审计监督,主要领导要亲自抓,各部门要全力配合,明确专人负责,按时如实提供审计组所需的各项资料,对审计提出的问题加强整改;要在全面梳理公司各类管理制度的基础上,结合公司实际,以“可用、会用、好用”的建设目标,完成公司合规内控手册编制工作,强化内控体系管控与公司各项业务工作深度融合;要将合规管理、内控建设及实施情况纳入内审工作内容,对公司重要业务领域、关键环节、重要事项的内控有效性进行评价,以保障各项经营业务规范有序开展。